Modificación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Con el fin de incorporar la Directiva 2015/849, se ha modificado la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En ella se establecen obligaciones adicionales en asuntos de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, además de un endurecimiento del régimen sancionador y la instauración de canales de denuncia.

Los objetivos de esta nueva modificación son:

1. Aplicación de medidas reforzadas en relación a ciertos países contenidos en una lista de la Comisión Europea

2. Reducción del umbral de 15.000 a 10.000 euros para utilizar efectivo como medio de pago 

3. Nuevo régimen aplicable a personas con responsabilidad pública

4. Creación un sistema de denuncia de infracciones de carácter confidencial 

5. Adaptación los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos por la Unión Europea

6. Obligación de registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.

Si precisase de nuestros servicios o quisiera hacer una consulta online, no dude en visitar nuestra web haciendo clic aquí.